La mañana de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público desplegaron un operativo simultáneo en cinco regiones del país para detener y desbaratar una organización criminal vinculada a la mafia china en Chile, dedicada a estafas y lavado de activos bajo la modalidad de criptomonedas.
El procedimiento de gran escala apunta a una banda liderada por cuatro ciudadanos de nacionalidad china, cuya operación tenía un carácter transnacional y un alto nivel de sofisticación financiera.
Investigación liderada por la Fiscalía de Tarapacá
La investigación es encabezada por la Fiscalía Regional de Tarapacá y, según información preliminar, se habrían despachado un total de 53 órdenes de detención en el marco de esta causa.
Las indagatorias estiman que alrededor de 400 víctimas habrían sido afectadas por el esquema fraudulento, con un perjuicio económico que alcanzaría cerca de los US$ 210 millones, posicionando el caso como uno de los mayores golpes recientes contra el crimen organizado en Chile.
Sociedades ficticias y operaciones en la Zona Franca de Iquique
De acuerdo con los antecedentes recopilados por los equipos investigadores, los líderes de la organización criminal inyectaban el dinero obtenido ilícitamente en 112 sociedades ficticias, creadas para aparentar actividades comerciales legales.
A través de estas empresas, la red compraba productos que luego eran comercializados en la Zona Franca de Iquique (Zofri), utilizando este mecanismo para blanquear los fondos y dificultar su trazabilidad dentro del sistema financiero.
Incidente durante allanamiento en barrio Meiggs
Durante uno de los allanamientos, específicamente el realizado en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, uno de los presuntos sospechosos se lanzó desde un tercer piso con el objetivo de evadir la acción policial.
El individuo resultó con lesiones de carácter grave y fue trasladado hasta un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial, mientras continúan las diligencias investigativas.
Autoridades supervisan operativo en Iquique
El operativo fue supervisado en terreno por el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quienes estuvieron presentes en las dependencias de la Zona Franca de Iquique, uno de los puntos clave de la investigación.
Desde ambas instituciones destacaron la magnitud del procedimiento y el valor de la coordinación interregional e internacional para enfrentar delitos complejos como el lavado de activos, las estafas digitales y el uso de criptomonedas por organizaciones criminales.
Investigación continúa abierta
Las autoridades no descartan nuevas detenciones, formalizaciones ni el congelamiento de activos, a medida que avance el análisis de la evidencia incautada durante los allanamientos.
Finalmente, la PDI y la Fiscalía reiteraron el llamado a la ciudadanía a desconfiar de ofertas de inversión que prometan altas ganancias rápidas, especialmente aquellas vinculadas a plataformas digitales o criptoactivos, y a denunciar cualquier situación sospechosa.
