Una de las investigaciones más importantes contra el crimen organizado en Chile permitió desarticular la que es considerada la mayor estructura de lavado de dinero del Tren de Aragua detectada hasta ahora en el país. Entre los detenidos figura un exejecutivo vinculado al Banco Santander, acusado de cumplir un rol clave en el funcionamiento de la red financiera utilizada para ocultar millonarios recursos de origen ilícito.
La organización criminal habría movilizado más de US$13,5 millones mediante cientos de cuentas bancarias, empresas de papel, testaferros y operaciones financieras destinadas a sacar dinero de Chile y blanquear ganancias provenientes de delitos como narcotráfico, extorsiones, secuestros y trata de personas.
Cómo operaba la red de lavado de dinero del Tren de Aragua
La investigación identificó una compleja estructura financiera que utilizaba más de 800 cuentas bancarias para mover recursos ilícitos a través del sistema financiero chileno. Según los antecedentes recopilados por los investigadores, la organización empleaba sociedades ficticias, cuentas de terceros y transacciones con criptomonedas para ocultar el origen del dinero.
Uno de los principales involucrados es un exejecutivo bancario señalado como pieza clave en la creación y funcionamiento de empresas utilizadas para canalizar fondos y evadir controles financieros. La investigación sostiene que su experiencia en operaciones internacionales permitió diseñar mecanismos para facilitar el movimiento de grandes sumas de dinero sin levantar alertas tempranas.
Las pesquisas también revelaron que miles de operaciones sospechosas vinculadas a la red no generaron reportes preventivos que permitieran detectar antes el funcionamiento de la estructura criminal.
El golpe financiero más duro contra el Tren de Aragua en Chile
La desarticulación de esta red es considerada uno de los mayores golpes económicos contra el Tren de Aragua desde que la organización criminal comenzó a expandir sus operaciones en territorio chileno. Operativos simultáneos permitieron detener a decenas de personas vinculadas a la estructura y congelar cuentas utilizadas para mover recursos ilícitos.
Las autoridades sostienen que el dinero lavado provenía de actividades criminales desarrolladas por distintas células de la organización, incluyendo narcotráfico, extorsiones, secuestros y otros delitos de alta connotación pública.
